Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Tag

Veličina slova: a A

Tag pranje novca

Prikaz članaka koji sadrže ključnu riječ "pranje novca"

Najnoviji članci

Nova regulativa: Hrvatske kripto mjenjačnice će morati tražiti dokaz porijekla novca

02.01.2023.

Nova regulativa: Hrvatske kripto mjenjačnice će morati tražiti dokaz porijekla novca

Vijeće Europske unije je nedavno postiglo dogovor o novoj kripto regulativi kojoj je cilj sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Na razini EU i u Hrvatskoj trgovanje kriptovalutama nije regulirano propisima iz područja financijskih usluga, os

Pročitaj više

Kako je moguće da se na računu umirovljenika koji se bavi maslinama i nije Bill Gates tek tako nađe pola milijarde kuna? Odgovor je jednostavan: ‘puštali‘ su ga, otkrivamo i zašto

01.09.2022.

Kako je moguće da se na računu umirovljenika koji se bavi maslinama i nije Bill Gates tek tako nađe pola milijarde kuna? Odgovor je jednostavan: ‘puštali‘ su ga, otkrivamo i zašto

Proslijeđene slučajeve preuzimaju tijela nadzora i kaznenog progona koje obavljaju svoj posao, a tek se donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava i novac se trajno oduzima.

Pročitaj više

Zagrebačka banka kažnjena s 33 milijuna kuna

04.11.2020.

Zagrebačka banka kažnjena s 33 milijuna kuna

Zagrebačka banka je odlučno provela sve dospjele regulatorne mjere u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima i ostaje snažno posvećena kontinuiranom jačanju sustava i procesa. Cjelokupni set mjera (75) koje je Banka identificirala, a HNB naložila u svom Rje

Pročitaj više

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

22.09.2020.

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.

Pročitaj više

Objavljen popis direktora koje USKOK sumnjiči za izvlačenje 57 milijuna kuna

03.02.2017.

Objavljen popis direktora koje USKOK sumnjiči za izvlačenje 57 milijuna kuna

Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus, to su tvrtke koje se spominju u istrazi USKOKA o izvlačenju 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa.

Pročitaj više

Pljačka: Iz Hrvatske se godišnje iznese 3,5 milijardi dolara ilegalno stečenog novca

14.12.2015.

Pljačka: Iz Hrvatske se godišnje iznese 3,5 milijardi dolara ilegalno stečenog novca

NAJNOVIJE izvješće američke organizacije Global Financial Integrity (GFI) pokazuje da je u razdoblju od 2004. do 2013. godine iz Hrvatske izneseno čak 34,6 milijardi dolara ilegalno stečenog novca.

Pročitaj više

Odzvonilo utajivačima poreza u Europskoj uniji

31.03.2014.

Odzvonilo utajivačima poreza u Europskoj uniji

Europska unija nastoji spriječiti kompanije i njihove tvrtke-kćeri da izbjegavaju plaćanje poreza, što im uspijeva samo zato što se nalaze u dvije različite države članice EU-a.

Pročitaj više

Stvarni vlasnici poduzeća morat će biti otkriveni

22.03.2014.

Stvarni vlasnici poduzeća morat će biti otkriveni

Na dnevni red Europskog parlamenta stavljeni su prijedlozi Komisije od 5. veljače prošle godine o jačanju postojećih ...

Pročitaj više

Najpopularniji članci

Zagrebačka banka kažnjena s 33 milijuna kuna

04.11.2020.

Zagrebačka banka je odlučno provela sve dospjele regulatorne mjere u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima i ostaje snažno posvećena kontinuiranom jačanju sustava i procesa. Cjelokupni set mjera (75) koje je Banka identificirala, a HNB naložila u svom Rje

Objavljen popis direktora koje USKOK sumnjiči za izvlačenje 57 milijuna kuna

03.02.2017.

Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus, to su tvrtke koje se spominju u istrazi USKOKA o izvlačenju 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa.

Pljačka: Iz Hrvatske se godišnje iznese 3,5 milijardi dolara ilegalno stečenog novca

14.12.2015.

NAJNOVIJE izvješće američke organizacije Global Financial Integrity (GFI) pokazuje da je u razdoblju od 2004. do 2013. godine iz Hrvatske izneseno čak 34,6 milijardi dolara ilegalno stečenog novca.

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

22.09.2020.

Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.

Stvarni vlasnici poduzeća morat će biti otkriveni

22.03.2014.

Na dnevni red Europskog parlamenta stavljeni su prijedlozi Komisije od 5. veljače prošle godine o jačanju postojećih ...

Odzvonilo utajivačima poreza u Europskoj uniji

31.03.2014.

Europska unija nastoji spriječiti kompanije i njihove tvrtke-kćeri da izbjegavaju plaćanje poreza, što im uspijeva samo zato što se nalaze u dvije različite države članice EU-a.

Kako je moguće da se na računu umirovljenika koji se bavi maslinama i nije Bill Gates tek tako nađe pola milijarde kuna? Odgovor je jednostavan: ‘puštali‘ su ga, otkrivamo i zašto

01.09.2022.

Proslijeđene slučajeve preuzimaju tijela nadzora i kaznenog progona koje obavljaju svoj posao, a tek se donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava i novac se trajno oduzima.

Nova regulativa: Hrvatske kripto mjenjačnice će morati tražiti dokaz porijekla novca

02.01.2023.

Vijeće Europske unije je nedavno postiglo dogovor o novoj kripto regulativi kojoj je cilj sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Na razini EU i u Hrvatskoj trgovanje kriptovalutama nije regulirano propisima iz područja financijskih usluga, os

Tag cloud

  1. 2847 članka imaju tag turizam
  2. 2703 članka imaju tag hrvatska
  3. 1805 članka imaju tag svijet
  4. 1484 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
  5. 2003 članka imaju tag financije
  6. 1560 članka imaju tag poljoprivreda
  7. 1650 članka imaju tag izvoz
  8. 1320 članka imaju tag trgovina
  9. 1387 članka imaju tag ict
  10. 1330 članka imaju tag industrija
  11. 1243 članka imaju tag investicije
  12. 1079 članka imaju tag zapošljavanje
  13. 1072 članka imaju tag menadžment
  14. 1181 članka imaju tag EU
  15. 868 članka imaju tag poduzetništvo
  16. 684 članka imaju tag opg
  17. 793 članka imaju tag maloprodaja
  18. 556 članka imaju tag poticaji
  19. 690 članka imaju tag tehnologija
  20. 709 članka imaju tag marketing
  21. 406 članka imaju tag potpore
  22. 517 članka imaju tag hotelijerstvo
  23. 458 članka imaju tag koronavirus
  24. 965 članka imaju tag kriza
  25. 515 članka imaju tag eu fondovi
  26. 536 članka imaju tag porezi
  27. 491 članka imaju tag gospodarstvo
  28. 529 članka imaju tag obrazovanje
  29. 497 članka imaju tag prehrambena industrija
  30. 437 članka imaju tag osijek
  31. 448 članka imaju tag start up
  32. 541 članka imaju tag krediti
  33. 511 članka imaju tag dzs
  34. 452 članka imaju tag energetika
  35. 461 članka imaju tag BDP
  36. 418 članka imaju tag hnb
  37. 426 članka imaju tag vlada
  38. 345 članka imaju tag hgk
  39. 356 članka imaju tag žensko poduzetništvo
  40. 440 članka imaju tag banke