Tag pranje novca

Nova regulativa: Hrvatske kripto mjenjačnice će morati tražiti dokaz porijekla novca

02.01.2023.

Vijeće Europske unije je nedavno postiglo dogovor o novoj kripto regulativi kojoj je cilj sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Na razini EU i u Hrvatskoj trgovanje kriptovalutama nije regulirano propisima iz područja financijskih usluga, os

Kako je moguće da se na računu umirovljenika koji se bavi maslinama i nije Bill Gates tek tako nađe pola milijarde kuna? Odgovor je jednostavan: ‘puštali‘ su ga, otkrivamo i zašto

01.09.2022.

Proslijeđene slučajeve preuzimaju tijela nadzora i kaznenog progona koje obavljaju svoj posao, a tek se donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava i novac se trajno oduzima.

Zagrebačka banka kažnjena s 33 milijuna kuna

04.11.2020.

Zagrebačka banka je odlučno provela sve dospjele regulatorne mjere u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima i ostaje snažno posvećena kontinuiranom jačanju sustava i procesa. Cjelokupni set mjera (75) koje je Banka identificirala, a HNB naložila u svom Rje

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

22.09.2020.

Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.

Objavljen popis direktora koje USKOK sumnjiči za izvlačenje 57 milijuna kuna

03.02.2017.

Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus, to su tvrtke koje se spominju u istrazi USKOKA o izvlačenju 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa.

Pljačka: Iz Hrvatske se godišnje iznese 3,5 milijardi dolara ilegalno stečenog novca

14.12.2015.

NAJNOVIJE izvješće američke organizacije Global Financial Integrity (GFI) pokazuje da je u razdoblju od 2004. do 2013. godine iz Hrvatske izneseno čak 34,6 milijardi dolara ilegalno stečenog novca.

Odzvonilo utajivačima poreza u Europskoj uniji

31.03.2014.

Europska unija nastoji spriječiti kompanije i njihove tvrtke-kćeri da izbjegavaju plaćanje poreza, što im uspijeva samo zato što se nalaze u dvije različite države članice EU-a.

Stvarni vlasnici poduzeća morat će biti otkriveni

22.03.2014.

Na dnevni red Europskog parlamenta stavljeni su prijedlozi Komisije od 5. veljače prošle godine o jačanju postojećih ...

Zagrebačka banka kažnjena s 33 milijuna kuna

Zagrebačka banka je odlučno provela sve dospjele regulatorne mjere u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima i ostaje snažno posvećena kontinuiranom jačanju sustava i procesa. Cjelokupni set mjera (75) koje je Banka identificirala, a HNB naložila u svom Rje

Objavljen popis direktora koje USKOK sumnjiči za izvlačenje 57 milijuna kuna

Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus, to su tvrtke koje se spominju u istrazi USKOKA o izvlačenju 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa.

Pljačka: Iz Hrvatske se godišnje iznese 3,5 milijardi dolara ilegalno stečenog novca

NAJNOVIJE izvješće američke organizacije Global Financial Integrity (GFI) pokazuje da je u razdoblju od 2004. do 2013. godine iz Hrvatske izneseno čak 34,6 milijardi dolara ilegalno stečenog novca.

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.

Odzvonilo utajivačima poreza u Europskoj uniji

Europska unija nastoji spriječiti kompanije i njihove tvrtke-kćeri da izbjegavaju plaćanje poreza, što im uspijeva samo zato što se nalaze u dvije različite države članice EU-a.

Stvarni vlasnici poduzeća morat će biti otkriveni

Na dnevni red Europskog parlamenta stavljeni su prijedlozi Komisije od 5. veljače prošle godine o jačanju postojećih ...

Kako je moguće da se na računu umirovljenika koji se bavi maslinama i nije Bill Gates tek tako nađe pola milijarde kuna? Odgovor je jednostavan: ‘puštali‘ su ga, otkrivamo i zašto

Proslijeđene slučajeve preuzimaju tijela nadzora i kaznenog progona koje obavljaju svoj posao, a tek se donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava i novac se trajno oduzima.

Nova regulativa: Hrvatske kripto mjenjačnice će morati tražiti dokaz porijekla novca

Vijeće Europske unije je nedavno postiglo dogovor o novoj kripto regulativi kojoj je cilj sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Na razini EU i u Hrvatskoj trgovanje kriptovalutama nije regulirano propisima iz područja financijskih usluga, os